El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y su Sección Contra el Delito de Lavado de Activos, con apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección de Información Estratégica C2, procedió este día al aseguramiento de la empresa “Koriun Inversiones”, luego de confirmar que operaba bajo un esquema Ponzi, representando una amenaza para la estabilidad del sistema financiero nacional.

La investigación se inició tras un informe emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que alertó sobre la captación irregular de fondos por parte de dicha entidad.

En enero de 2025, durante inspecciones realizadas, se constató la ausencia de documentación legal y financiera que justificara el uso de los recursos.

Las indagaciones revelaron que Koriun Inversiones ofrecía a sus clientes una ganancia semanal del 5%, equivalente a un 20% mensual, con la promesa de recuperar su inversión en un plazo de cinco meses.

Para captar más inversionistas, la empresa desarrolló una agresiva estrategia de promoción en redes sociales, especialmente en TikTok.

En 2024, reportó ingresos superiores a los 86.9 millones de lempiras, provenientes de aproximadamente 35,000 personas, sin contar con autorización de la CNBS ni estar registrada ante el Registro de Actividades No Profesionales Designadas (APNFD).

Además del aseguramiento de la empresa, el MP incautó bienes, vehículos y cuentas bancarias pertenecientes a sus representantes en San Pedro Sula y Choloma.

“Koriun Inversiones” tenía operaciones en al menos siete departamentos del país y, de acuerdo con la investigación, ya se encontraba intentando evadir responsabilidades legales e incluso habría intentado huir del país.

El esquema Ponzi es una forma de fraude piramidal en la que se prometen altos rendimientos en un corto plazo, financiados con el dinero de nuevos inversionistas, en lugar de generarse mediante actividades económicas reales.

Este tipo de operaciones son insostenibles, tienden a colapsar y provocan considerables pérdidas económicas.