La sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional inició ayer con el juicio oral y público en la causa instruida para Juan Ramón “Monchito” Matta Waldurraga, a quien se le supone responsable del delito de lavado de activos agravado.

La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), acusa a Matta Waldurraga y los señalamientos están relacionados con la Operación Terremoto que la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) ejecutó en el 2017, caso por el que se solicita sentencia condenatoria.

Las investigaciones de la Fiscalía, según lo detallan los fiscales en su acusación, mostraron la existencia de un grupo organizado de personas que durante un periodo de tiempo procedieron a realizar adquisiciones e inversiones con el fin de convertir y ocultar activos cuya procedencia no tiene justificación económica.

Dichas actuaciones se efectuaron a través de traspasos a título oneroso y gratuito de bienes inmuebles, créditos hipotecarios y traspasos de acciones de sociedades, entre otras.